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打着“区块链”“互联网金融”“电子商务”“数字中国”的幌子,短短6个月,发展下线30层,吸纳会员账号1.09万余个,吸收投资额3.2亿元……2019年9月25日,由江苏省连云港市海州区检察院提起公诉的卢某等人组织、领导传销活动案二审宣判。

GGP积分

6个月“风靡”全国

“错过了比特币,你不能再错过GGP积分,我才投了两个月就赚了几万块,这可比银行来钱快,再不下手就来不及了。”2016年1月的一天,江苏省连云港市海州区的张女士到补习班接孩子回家,在和老师闲聊时发现了一个叫作“GGP共赢积分”的新型投资项目,补习班老师的一番介绍让她十分心动,但她也心存疑惑“天下真有这么好的事情”?“这可是北京的项目,你到网上搜搜到处都是报道,怎么可能骗人呢?”禁不住介绍人的诱惑,张女士交了1万元注册成为银卡会员,通过介绍人给自己的账号密码,里面有2000个GGP积分,按照网站规定,以每周最多3%的比例释放GGP积分到另一个比特币网站上进行交易,没过多久,张女士发现自己的GGP积分在比特币的网站上迅速升值,点击提现,几万元轻松到账。获利的张女士十分欣喜,正准备把这个项目介绍给亲朋好友,没想到GGP积分突然在比特币网站上大幅度贬值,她越想越觉得这是个骗局。 

2016年3月,连云港市公安机关接匿名举报,卢某等人以“互联网+”为幌子在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项目,通过互联网发展会员缴纳会员费,并采用虚拟积分变现的盈利模式,疑似网络传销。

经过调查发现,这是一个覆盖全国的传销骗局。2015年11月起,卢某等人依托注册成立的全球通用(北京)科技有限公司,在互联网上运行“全球通用共赢积分”项目,该公司表面上营销方向是经济贸易咨询和企业管理咨询等,但本质是让人通过花钱注册会员或高价购买一些并不被认领的商品获得积分。该公司按照投资额确定会员级别,分别以5000元、1万元、5万元、10万元作为普卡、银卡、金卡和钻石卡的会员标准,并以投资额5∶1的比例释放相应的GGP积分,例如普卡会员即拥有1000个GGP积分。拥有积分的会员可以在国内比特币线上交易平台BTC100网站上(现已停止运行)将自己的积分进行交易变现。银卡会员王先生就用自己的2000个GGP积分进行交易,刚开始1个GGP积分要5元钱,慢慢地涨到了1个积分10元钱,但王先生不知道的是,这背后是全球通用(北京)科技公司通过后台操纵GGP积分价格造出的盈利假象,以此吸引更多的投资者加入。

假借“区块链” 一夜暴富

原来,1977年出生的卢某,看到“虚拟货币”概念火爆,将目光盯在了虚拟货币上。  

以卢某为首的几名“股东”借助互联网向全国推广“GGP共赢积分”项目发展会员,设立全球通用(北京)科技公司开始公司化运营。卢某这伙人设立的“公司”可不简单,其中有从事过金融行业的专业人员,有投资过虚拟货币的经验人士,有担任大学教授的高级知识分子,还有掌握各种关系和人脉的“社会人”等等。他们在高档商务区注册办公地点,并设立产品部、办公室、技术部、客服部等部门,定期对员工进行金融知识培训,其财务、产品、技术、公关、宣传、市场开发等部门各司其职,打造了如正规公司一样的专业化运营模式。

刚开始,卢某等人借助团队自身的社会关系和朋友圈宣传“GGP共赢积分”项目,随后逐渐在全国各地发展代理和下线。为了蛊惑更多的群众参与,他们以并不存在的智能化养老、旅游地产、农业、实业投资、能源矿产等领域的项目合作,辅以“区块链”这一噱头,配以“数字货币时代”“技术革命的新一轮革新”等一系列蛊惑人心的宣传文案骗取投资者信任。考虑到“区块链”对于大部分人来说是比较陌生的,卢某一伙人还组织召开“互联网金融”论坛等,套用“数字中国”等概念,迷惑受众。

铺天盖地的宣传拉来了投资会员,后台操纵带来了高额利润,有人投资、有人参与,这一吸金组织迅速发展壮大。如此案中的禹某,利用其人脉广的优势,在微信群和朋友圈频繁转发关于GGP和电子货币的文章,不断发展身边同事、朋友、下属一起参与投资GGP项目。禹某本人通过比特币网站提现320万余元,仅禹某的下线就有26层,下线账号达1300多个,传销金额5700多万元。

卢某等人最终因犯组织、领导传销活动罪,被法院依法判处有期徒刑,并处罚金。

检察官点评

办案组讨论案件

如今的传销不只是过去口口相传的模式,借助微信、语音视频聊天室等社交平台,打着“金融创新”的旗号,假借“区块链”“资本运作”“消费投资”“网络理财”“众筹”“慈善互助”等新概念新名词欺骗公众进行传销甚至诈骗的犯罪不断出现。正如本案中,卢某等6位发起人并利用虚拟货币的热潮,搭建虚拟货币线上交易模式,以高额回报为诱饵,通过各种宣传培训让参与者误认为自己是“区块链+比特币”新型全球化经济浪潮的弄潮儿和掌舵者,实际上幕后托盘操纵价格虚骗取财物,掩盖其最终转移资产的目的。对于这些纷繁复杂的犯罪手段,我们唯有擦亮眼睛,认清本质,切勿上当受骗更不能参与传销这一非法活动。

检察官提醒,每一份幸福来源于现实,每一次成功起步于努力,唯有脚踏实地,方能实现自己的幸福。

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